本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十一次會議通知于2019年8月16日以電話及書面方式發出，會議于2019年8月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了2019年半年度報告及2019年半年度報告摘要
       內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于會計政策變更的議案
       同意公司按照財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）對公司原會計政策進行相應變更。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況與經營成果，不涉及以往年度的追溯調整。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于會計政策變更的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                           江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                          二〇一九年八月二十四日