本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2018年6月25日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)沈陽含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的議案。
       同意公司以現(xiàn)金人民幣18,360萬元收購(gòu)沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽含能”）45%股權(quán)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬以現(xiàn)金收購(gòu)沈陽含能45%股權(quán)是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)做出的重要舉措之一。本次交易完成后，沈陽含能將成為公司的控股子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增軍工業(yè)務(wù)板塊，有利于增強(qiáng)公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，符合全體股東的利益。
       特此公告。
                                                                                                 

                                                                                          江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                                              二〇一八年七月二日